Где находится
Контакты
Информация
ООО «Финам-Консалтинг»
Абонентское консультационное обслуживание по вопросам ПОД/ФТ.
Разработка Правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма для:
• микрофинансовых организаций,
• кредитных потребительских кооперативов,
• ломбардов,
• для организаций, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий,
• лизинговых компаний,
• операторов по приему платежей,
• риэлторов (агенств недвижимости),
• и других организаций осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом.
Правила разрабатываются в строгом соответствии с требованиями Федерального Закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ с учетом изменений в действующем законодательстве, индивидуальных особенностей и организации бизнеса клиента.
Осуществляем абонентское консультационное обслуживание и текущее сопровождение системы ПОД/ФТ в организациях. Проведение инструктажей, обучение и тестирование работников организации по вопросам ПОД/ФТ.
Мы оказываем услуги в сфере ПОД/ФТ юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по всей России!
Обращайтесь к нам – пишите и звоните, мы поможем, подскажем, научим!
Отзывы (0)
Отзывов нет, станьте первым.
Написать
Напишите отзыв: о Вашем впечатлении и качестве работы компании — помогите другим клиентам сделать свой выбор!